Pokud je nějaký subjekt důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává úvěry:
Česká národní banka jej může nahlásit Evropské unii.
Česká národní banka jej může nahlásit Ministerstvu financí,
Česká národní banka u něj může provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření,
Česká národní banka jej může nahlásit České bankovní asociaci,